COMMISSIONE EUROPEA: PIANO D'AZIONE PER PREVENIRE IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
La Commissione Europea ha presentato un piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Il piano d'azione prevede misure concrete che la Commissione prenderà nei prossimi 12 mesi per applicare, sorvegliare e coordinare meglio le norme dell'UE in materia di riciclaggio, l'obiettivo è quello di eliminare eventuali anelli deboli nelle norme dell'UE.
La Commissione ha inoltre pubblicato una metodologia più trasparente per identificare i Paesi Terzi ad alto rischio, che presentano carenze strategiche nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e costituiscono delle minacce significative per il sistema finanziario dell'UE.